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WBT - Anti-Financial Crime (Advanced)

KURSCODE: (ITEM_50009)
0,2 h
Zugriff: 365 Tage
Web Based Training (WBT)
Mehrere Sprachen
€20.00

Der Teilnehmer:

  • Erhält einen Überblick über die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank GmbH, Filiale in Spanien.
  • Lernt den Themenkomplex Anti-Financial Crime kennen und wissen, mit welchen Bedrohungspotenzialen die BMW Bank konfrontiert ist.
  • Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die implementierten Sicherheitsmaßnahmen anwenden.
  • Einleitung:
    • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
    • Kriminelle Bedrohungen.
  • Geldwäsche:
    • Definition der Geldwäsche.
    • Geldwäschezyklus.
    • Prävention.
  • Terrorismusfinanzierung:
    • Definition Terrorismusfinanzierung.
    • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
    • Prävention.
  • Betrug:
    • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
    • Betrugstypologien.
    • Maßnahmen.
  • Zusammenfassung
  • Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.
  • Partner aller Geschäftsfunktionen der BMW Bank Niederlassung Spanien, die Kontoeröffnungen durchführen, für die Abwicklung von Transaktionen (Buchungen, Bargeldannahme, Trennung, Inkasso, etc.) verantwortlich sind oder diese Aktivitäten unterstü

Technische Voraussetzungen:

  • Bitte prüfen Sie vor der Anmeldung die folgenden Systemvoraussetzungen:
    • BMW Group Enterprise Client Windows 7 oder neuer.
    • Internet Explorer 11 oder Google Chrome (Javascript aktivieren, Cookies erlauben, Popups zulassen).
    • Adobe Reader.

Weitere Informationen:

  • Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat für 365 Tage nach Abschluss der Schulung gültig ist. Sie werden entsprechend benachrichtigt.

Verfügbare Schulungen

Sprache
Voraussetzungen
Preis
Sprache
Englisch
Voraussetzungen
Nein
Preis
€20.00
Sprache
Spanisch
Voraussetzungen
Nein
Preis
€20.00