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WBT - Anti-Financial Crime (Advanced)

KURSCODE: (ITEM_42030)
0,2 h
Zugriff: 365 Tage
Web Based Training (WBT)
Mehrere Sprachen
€20.00

Der Teilnehmer:

  • Erhält einen vertieften Einblick in die Erkennung und Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen bei der BMW Bank.
  • Kennt die Bedrohungspotenziale aus dem dem Themenkomplex Anti-Financial Crime.
  • Kann verdächtige Vorgänge identifizieren und die bestehenden Sicherungsmaßnahmen im Berufsalltag effektiv anwenden.
  • Einleitung:
    • Das Geschäftsmodell der BMW Bank.
    • Kriminelle Bedrohungen.
  • Geldwäsche:
    • Definition der Geldwäsche.
    • Geldwäschezyklus.
    • Prävention.
  • Terrorismusfinanzierung:
    • Definition Terrorismusfinanzierung.
    • Zyklus der Terrorismusfinanzierung.
    • Prävention.
  • Betrug
    • Definition sonstiger strafbarer Handlungen und Aufbauorganisation.
    • Betrugstypologien.
    • Maßnahmen.
  • Zusammenfassung.
  • Zum Abschluss haben Sie die Möglichkeit, in einem Test Ihr Wissen zu überprüfen.
  • Partner der BMW Bank Deutschland aus besonders exponierten Funktionen.
  • Partner der BMW Bank Deutschland, deren Funktionen besonders exponiert sind (z.B. Funktionen welche Legitimationen durchführen, Antrags- und Vertrags-bzw. Kontomanag
  • Bitte beachten Sie, dass das Zertifikat für 365 Tage nach Abschluss der Schulung gültig ist. Sie werden entsprechend benachrichtigt.

Verfügbare Schulungen

Sprache
Voraussetzungen
Preis
Sprache
Englisch
Voraussetzungen
Nein
Preis
€20.00
Sprache
Deutsch
Voraussetzungen
Nein
Preis
€20.00